投稿邮箱:1651397158@QQ.com | 电话:0818-2250711

首页 新闻频道 权威发布

四川宣汉农村商业银行股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的公告

各位股东:

根据《四川宣汉农村商银行股份有限公司章程》(以下简称“本行章程”)、《四川宣汉农村商银行股份有限公司股东大会议事规则》有关规定,本行董事会研究决定,召开四川宣汉农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2018年6月27日上午10:00

二、会议地点

宣汉金城大酒店19楼大会议室

三、参加人员

(一)四川宣汉农村商银行股份有限公司有权出席本次股东大会的在册股东;

(二)本行董事会董事、副行长及董事会秘书;

(三)达州银监分局派员出席。

四、会议内容

(一)审议《四川宣汉农村商业银行股份有限公司2017年董事会工作报告(草案)》

(二) 审议《四川宣汉农村商业银行股份有限公司2017年监事会工作报告(草案)》

(三) 审议《四川宣汉农村商业银行股份有限公司2017年业务经营工作报告(草案)》

(四)审议《四川宣汉农村商业银行股份有限公司2017年度信息披露报告(草案)》

(五)审议《四川宣汉农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告(草案)》

(六)审议《四川宣汉农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算方案(草案)》

(七)审议《四川宣汉农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案》

(八) 审议《四川宣汉农村商业银行股份有限公司公司经营方针及2018年发展规划(草案)》

(九)审议《四川宣汉农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及高级管理人员履职评价报告》

(十)审议《四川宣汉农村商业银行股份有限公司关于全行管理人员及本部组织架构优化调整方案》

(十一)审议《四川宣汉农村商业银行股份有限公司关于聘请四川良政会计师事务所有限责任公司的议案》

(十二)审议《四川宣汉农村商业银行股份有限公司2017年关联交易报告》

五、其他事项

(一)有权出席本次股东大会的股权登记日为2017年12月31日。

(二)参加股东大会的人员原则上应是四川宣汉农村商银行股份有限公司的在册股东,因特殊原因不能参加会议的,经董事长批准,需由应参会人员出具书面委托书,授权具有本行股董资格的人员代理行使权利,否则视为缺席。

(三)股东的委托授权必须符合本行《章程》有关规定,方可参加会议。每个股东只能委托1名符合条件的代理人出席会议。

(四)委托代理他人出席会议的,报到时需提供授权委托书、授权人身份证复印件和代理人身份证及复印件。

(五)所有参会人员收到通知后,请6月15日前向会务组书面或电话(短信)回复。

(六)会议通知将通过公告、电话、短信等方式发出。

(七)未尽事宜,另行电话通知。联系电话:周相伟,13981482348。

 

 

                                                                                          四川宣汉农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                 2018年6月6日

责任编辑:唐军

返回首页
相关新闻
返回顶部